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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法错误的是（）。

A、非金融机构适用

B、只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用

C、仅适用于金融机构

D、可与可疑交易报告义务相互替代

答案：BCD

反洗钱题库2022年题库

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

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中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。

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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

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按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，关于反洗钱临时冻结措施，下列说法正确的有（）。

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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测。

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与客户信息保护工作相关重要信息的打印件、复印件、影印件、电子文档等均视同原件管理。

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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

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地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的。

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱（），对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

题目内容

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反洗钱题库2022年题库

关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法错误的是（）。

A、非金融机构适用

B、只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用

C、仅适用于金融机构

D、可与可疑交易报告义务相互替代

答案：BCD

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A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

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中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。

A. 正确

B. 错误

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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

A. 正确

B. 错误

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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心

D. 应当经中国人民银行批准

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按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，关于反洗钱临时冻结措施，下列说法正确的有（）。

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C. 临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知

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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测。

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

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与客户信息保护工作相关重要信息的打印件、复印件、影印件、电子文档等均视同原件管理。

A. 正确

B. 错误

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A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

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地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的。

A. 正确

B. 错误

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A. 培训计划

B. 控制措施

C. 工作计划

D. 内部操作规程

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关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法错误的是（）。