A、进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B、查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存
C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D、对有洗钱嫌疑的账户进行冻结
答案：ABC
A、进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B、查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存
C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D、对有洗钱嫌疑的账户进行冻结
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 概括和发现过程
B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果
C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D. 可疑点分析和判断结论
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
A. 监管档案和日常监管情况
B. 上一年度评级结果和整改落实情况
C. 报送自评表和相关证明材料的及时性
D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
E. 其他相关情况
A. 代收业务
B. 代付业务
C. 错账冲正
D. 利息支付
A. 1998
B. 2001
C. 2013
D. 2003
A. 36
B. 24
C. 48
D. 12
A. 正确
B. 错误
