中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

A. 正确

B. 错误

A. 高级管理层

B. 董事会

C. 人民银行

D. 单位负责人

A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式财产，都属于恐怖融资范畴

B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资

C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金和财产都属于 恐怖融资范畴

D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为

A. 通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类

B. 通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D. 通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

E. 通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务

A. 非金融机构适用

B. 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用

C. 仅适用于金融机构

D. 可与可疑交易报告义务相互替代

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 双方单位负责人

B. 外部使用单位负责人

C. 我单位负责人

D. 使用人员