A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》
答案:A
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》
答案:A
A. 对
B. 错
A. 10%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
A. 质询
B. 约见谈话
C. 监管走访
D. 现场检查
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易报告
D. 与司法机关全面合作
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 国籍