A、五日以上十五日以下拘留,并处一万元以下罚款
B、五日以上十五日以下拘留,并处五万元以下罚款
C、十日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款
D、十日以上十五日以下拘留,可以并处五万元以下罚款
答案:C
A、五日以上十五日以下拘留,并处一万元以下罚款
B、五日以上十五日以下拘留,并处五万元以下罚款
C、十日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款
D、十日以上十五日以下拘留,可以并处五万元以下罚款
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 开户
B. 处置
C. 离析
D. 归并
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
A. 可能被转移、隐藏的文件、资料
B. 可能被篡改、毁损的文件、资料
C. 可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
D. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 省联社
B. 农商行
C. 客户
D. 人民银行
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
A. 按季度对客户采取客户尽职调查,并及时更新相关业务系
统客户登记信息。
B. 提高客户风险等级,并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。
C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案。