《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行总行负责人批准

B.  中国人民银行省一级派出机构负责人批准

C.  中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准

D.  调查组负责人批准

A. 正确

B. 错误

A. 公安部门

B. 国家安全部门

C. 人民银行

D. 金融监管部门

A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账8万到李四账户

D. 开立理财专户

A. 法律

B. 行政法规

C. 部门规章

D. 部门文件

A. 2006年10月31日

B. 2007年11月1日

C. 2007年3月1日

D. 2007年8月1日

A. 该机构接受反洗钱监管

B. 该机构

C. 该机构所在国家或者地区

D. 该机构受到反洗钱处罚