A、最高人民法院
B、公安部
C、中国人民银行
D、保监会
答案：C
A、最高人民法院
B、公安部
C、中国人民银行
D、保监会
答案：C
A. 自助业务或电子银行业务
B. 现金业务
C. 代理业务或无记名业务
D. 跨境汇投业务
A. 县一级派出机构
B. 地市一级派出机构
C. 省一级派出机构
D. 派出机构
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 职业
A. 查询人是否符合查询条件
B. 身份证件是否本人且真实有效
C. 查询范围是否合规
D. 查询时间是否适当
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
A. 主动
B. 积极
C. 协助
D. 配合
A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
A. 按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。
B. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。
C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 期货公司
D. 保险公司
