《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 质询

B. 约见谈话

C. 监管走访

D. 现场检查

A. 正确

B. 错误

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

A. 一类案件和二类案件

B. 民事案件和刑事案件

C. 突发案件和特大案

D. 走私案件和黑社会性质组织犯罪案件

A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估

C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性