A、中国
B、联合国
C、驻在国家或者地区
D、金融特别行动工作组
答案:C
A、中国
B、联合国
C、驻在国家或者地区
D、金融特别行动工作组
答案:C
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 违反规定进行调查研究的
B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反保密规定泄露有关信息的
A. 侦查机关
B. 当地政府
C. 金融监管机构
D. 财政部门
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C. 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. 正确
B. 错误
A. 司法机关
B. 行政机关
C. 其他专职机构
D. 金融机构
E. 国际组织