A、20万元以上200万元
B、30万元以上500万元
C、50万元以上500万元
D、50万以上200万以下
答案:C
A、20万元以上200万元
B、30万元以上500万元
C、50万元以上500万元
D、50万以上200万以下
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的;
B. 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的;
C. 被约见人员无正当理由不接受约见的;
D. 人民银行认为有必要的其他情况。
A. 《联合国禁毒公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 中国人民银行地市中心支行反洗钱部门
B. 中国人民银行分行级反洗钱部门
C. 中国人民银行总行反洗钱局
D. 中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门
A. 临时身份证
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 正确
B. 错误
A. 资金来源
B. 资金运用
C. 资金用途
D. 经济状况
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账8万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 正确
B. 错误