A、吊销其经营许可证
B、责令停业整顿
C、责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D、注销其经营许可证
答案：C
A、吊销其经营许可证
B、责令停业整顿
C、责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D、注销其经营许可证
答案：C
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施。
B. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有误并书面通知的。
C. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动、对有关资产的处理另有要求并书面通知的。
D. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。
E. 法律、行政法规规定的其他情形。
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 正确
B. 错误
A. 客户单位
B. 第三方
C. 金融机构
D. 第三方和金融机构共同承担
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
A. 应将某一账户发生的交易累计计算
B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D. 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
A. 更换账户后，资金交易模式基本不变
B. 交易网点和柜台分散
C. 同时开立和使用多个账户
D. 频繁混合使用多种金融业务
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
