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反洗钱题库单选单选

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

A、法制部门

B、公安部门

C、国务院反洗钱行政主管部门

D、司法部门

答案：C

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在重点可疑交易分析过程中，下列哪些信息资源可以用作辅助分析？（）

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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

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每年1月（）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列有关大额交易报告豁免表述正确的是（）。

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

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客户身份识别的基本原则有哪些（）？

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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

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单选题

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反洗钱题库单选单选

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

A、法制部门

B、公安部门

C、国务院反洗钱行政主管部门

D、司法部门

答案：C

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在重点可疑交易分析过程中，下列哪些信息资源可以用作辅助分析？（）

A. 联网核查系统

B. 以往警方是否调查过可疑账户

C. 互联网信息

D. 当地传闻和媒体报道

点击查看答案

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

A. 正确

B. 错误

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每年1月（）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列有关大额交易报告豁免表述正确的是（）。

A. 交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免

B. 党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免

C. 人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免

D. 交易一方为司法机关的交易可以豁免

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户身份识别的基本原则有哪些（）？

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

点击查看答案

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

A. 正确

B. 错误

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