A、中国银行业监督管理委员会
B、人民法院
C、反洗钱行政主管部门或者检察机关
D、反洗钱行政主管部门或者公安机关
答案：D
A、中国银行业监督管理委员会
B、人民法院
C、反洗钱行政主管部门或者检察机关
D、反洗钱行政主管部门或者公安机关
答案：D
A. 反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；
B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；
C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；
D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
A. 资金来源
B. 资金运用
C. 资金用途
D. 经济状况
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心
D. 应当经中国人民银行批准
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 调查准备方案
B. 调查实施方案
C. 行动实施方案
D. 具体实施方案
A. 对
B. 错
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. 正确
B. 错误
