人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

A. 客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年

B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

A. 5

B. 8

C. 10

D. 15

A. 正确

B. 错误

A. 36

B. 24

C. 48

D. 12

A. 正确

B. 错误

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

A. 正确

B. 错误

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部