A、行政调查
B、现场检查
C、反洗钱宣传
D、刑事调查
答案:A
A、行政调查
B、现场检查
C、反洗钱宣传
D、刑事调查
答案:A
A. 1,7
B. 2,6
C. ,1,6
D. 2,,7
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. 金额特别巨大的网上金融交易
E. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F. 关联企业之间的大额异常交易
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误