中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款

B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款

C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款

D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款

A. 正确

B. 错误

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 证券公司

B. 保险专业代理公司

C. 企业集团财务公司

D. 保险咨询公司

A. 打击黑社会组织犯罪

B. 遏制贪污腐败现象

C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 打击非法金融活动

A. 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；

B. 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；

C. 被约见人员无正当理由不接受约见的；

D. 人民银行认为有必要的其他情况。

A. 询问应当在被询问人的工作时间进行。

B. 询问可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行。

C. 询问时，调查组在场人员不得少于2人。

D. 问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

A. 2006年7月1日

B. 2007年1月1日

C. 2016年12月9日

D. 2017年7月1日