A、天津分行
B、呼和浩特中心支行
C、郑州中心支行
D、济南分行营业管理部
答案：D
A、天津分行
B、呼和浩特中心支行
C、郑州中心支行
D、济南分行营业管理部
答案：D
A. 拒绝调查的权利
B. 清点并保存封存清单的权利
C. 逾期自动解除封存的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份
A. 正确
B. 错误
A. 要素不全
B. 存在错误
C. 越级上报
A. 刑事处分
B. 行政处罚
C. 纪律处分
D. 经济处罚
A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人；
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A. 正确
B. 错误
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 人民法院
C. 反洗钱行政主管部门或者检察机关
D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
A. 建议本身
B. 释义
C. 术语表中的定义
D. 指引、最佳实践文件
A. 正确
B. 错误
