A、金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B、金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
答案：A
A、金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B、金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 伪造商业票据
B. 购买保险立即退保
C. 货币走私
D. 化名存款
A. 正确
B. 错误
A. 主动报备反洗钱内控制度
B. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C. 他人胁迫有违法行为的
D. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的
A. 正确
B. 错误
A. 一对多
B. 多对一
C. 一对一
D. 多对多
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告
B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
