《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行。

A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收
益；

B. 受偿债权；

C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 分支机构

B. 金融机构

C. 公安机关

D. 侦查机关

A. ７月15日 次年１月15日；

B. 6月30日 12月31日；

C. ７月10日 次年１月10日

D. ７月5日 次年１月5日

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向各商业银行报告分析结果

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

A. 正确

B. 错误