A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
答案:A
A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
答案:A
A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施。
B. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有误并书面通知的。
C. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动、对有关资产的处理另有要求并书面通知的。
D. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。
E. 法律、行政法规规定的其他情形。
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 英国
B. 法国
C. 澳大利亚
D. 美国
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B. 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C. 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D. 有利于切实保护客户的合法财产权利,避免行政权和司法权的滥用
E. 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
A. 本行编制内在岗员工。
B. 有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识,品行端正。
C. 全日制本科及以上学历。
D. 参加工作3年以上。
E. 近3年未受过纪律处分。