A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
答案：B
A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。
A. 用途
B. 目的
C. 金额
D. 时间
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 划分客户的风险等级
B. 适时调整客户风险等级
C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D. 对客户或者账户，至少每年进行一次审核
A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》
A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于
A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 人民检察院
D. 人民法院
