A、毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B、黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C、恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D、贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
答案:A
A、毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B、黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C、恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D、贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问
A. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人;
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况;
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 永久保存
B. 长期保存
C. 十五年
D. 短期保存
E. 五年