每年1月（ ）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 犯罪

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 及时性

A. 正确

B. 错误

A. 信托的委托人

B. 信托的受托人

C. 信托的受益人

D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人

A. 银行、证券、保险业金融机构

B. 金融机构和特定非金融机构

C. 银行业金融机构

D. 金融机构以及其他单位和个人

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 报告可疑交易

B. 向公安机关报案

C. 向监管机构报告

D. 重新识别客户身份

A. 正确

B. 错误