A、发卡机构
B、收单机构
C、开立账户的金融机构或者发卡银行
D、办理业务的金融机构
答案:C
A、发卡机构
B、收单机构
C、开立账户的金融机构或者发卡银行
D、办理业务的金融机构
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 正确
B. 错误
A. 工商银行总行
B. 工商银行济南分行营业部
C. 建设银行总行
D. 建设银行上海分行陆家嘴支行
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 保护商业秘密
B. 保护个人隐私
C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
A. 丢失
B. 损害
C. 变更
D. 毁损
A. 公安部
B. 最高人民法院
C. 财政部
D. 中国人民银行