A、国务院
B、公安部
C、国家安全部
D、中国人民银行
答案：B
A、国务院
B、公安部
C、国家安全部
D、中国人民银行
答案：B
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
A. 2015年12月27日
B. 2016年1月1日
C. 2016年12月27日
D. 2017年1月1日
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B. 尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
E. 尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
A. 询问应当在被询问人的工作时间进行。
B. 询问可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行。
C. 询问时，调查组在场人员不得少于2人。
D. 问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
