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反洗钱题库单选单选

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反洗钱题库单选单选

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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。

A、反洗钱行政主管

B、外汇管理行政主管

C、司法行政主管

D、海关总署

答案：A

反洗钱题库单选单选

根据关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于同一自然人在同一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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银行业金融机构发起的税收、（）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:（）

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金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?（）

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单选题

)

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反洗钱题库单选单选

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。

A、反洗钱行政主管

B、外汇管理行政主管

C、司法行政主管

D、海关总署

答案：A

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A. 5

B. 8

C. 10

D. 12

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构发起的税收、（）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

A. 代收业务

B. 代付业务

C. 错账冲正

D. 利息支付

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A. 正确

B. 错误

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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 证券公司

B. 证券公司和银行

C. 证券公司和客户

D. 银行

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A. 对

B. 错

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:（）

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

A. 正确

B. 错误

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我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?（）

A. 金融行动特别工作组

B. 欧亚反洗钱组织

C. 亚太反洗钱组织

D. 艾格蒙特集团

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