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反洗钱题库单选单选

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。

A、支付结算

B、反洗钱

C、银行卡

D、内部控制制度的执行

答案：B

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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

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人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

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从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

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我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（），只能用于反洗钱行政调查。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

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一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）

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个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库单选单选

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。

A、支付结算

B、反洗钱

C、银行卡

D、内部控制制度的执行

答案：B

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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

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我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。

A. 修订后的新宪法

B. 修订后的新刑法

C. 修订后的新中国人民银行法

D. 金融机构反洗钱规定

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（），只能用于反洗钱行政调查。

A. 内控资料

B. 交易信息

C. 客户身份资料

D. 文件资料

点击查看答案

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

A. 对

B. 错

点击查看答案

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）

A. 政府部门对反洗钱工作的重视程度

B. 金融监管的力度和方式

C. 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量

D. 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平

点击查看答案

个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

A. 正确

B. 错误

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