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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

A、丢失

B、损害

C、变更

D、毁损

答案：C

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客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

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农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由()转报中国反洗钱监测分析中心。

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反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为（）。

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亚太反洗钱组织成立于()年。

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不能作为实名证件使用的有：()

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各营业网点应当保存对重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程。

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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

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洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。

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刑法第120条之一规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

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金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

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反洗钱题库单选单选

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

A、丢失

B、损害

C、变更

D、毁损

答案：C

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客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由()转报中国反洗钱监测分析中心。

A. 省联社

B. 农商行

C. 客户

D. 人民银行

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反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为（）。

A. 永久保存

B. 长期保存

C. 十五年

D. 短期保存

E. 五年

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亚太反洗钱组织成立于()年。

A. 1995

B. 1997

C. 2000

D. 2003

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不能作为实名证件使用的有：()

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

点击查看答案

各营业网点应当保存对重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

刑法第120条之一规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

A. 正确

B. 错误

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金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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