A、行政诉讼法
B、刑事诉讼法
C、民事诉讼法
D、反洗钱法
答案:B
A、行政诉讼法
B、刑事诉讼法
C、民事诉讼法
D、反洗钱法
答案:B
A. 黑社会
B. 走私
C. 贩毒
D. 受贿
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 留存客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 正确
B. 错误
A. 未导致严重后果发生
B. 该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
C. 该金融机构反洗钱内控较为健全
D. 该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 《外汇业务审批单》
B. 《提取外币现钞备案表》
C. 《外汇申报单》
D. 《涉外收入申报单(对私)》
A. 正确
B. 错误