中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

A. 正确

B. 错误

A. 从单纯打击转向预防和打击并重

B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C. 以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构

D. 反洗钱国际合作机制日益重要

E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

A. 检查通知书

B. 协查通知书

C. 调查通知书

D. 查询通知书

A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

A. 对

B. 错

A. 建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料交易记录保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 支持客户洗钱风险分类管理；

B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗
钱信息的登记、保存、查询和使用；

C. 支持反洗钱交易监测和分析；

D. 支持大额交易和可疑交易报告；

E. 支持名单监控和回溯性调查；

F. 支持导出标准格式的反洗钱检查数据。

A. 正确

B. 错误

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 公安机关

B. 检察机关

C. 侦查机关

D. 司法机关