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下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？（）

A、中国人民银行

B、中国人民银行营业管理部

C、中国人民银行无锡市中心支行

D、中国人民银行宝库县支行

答案：D

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

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人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有( )。

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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

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银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

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《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定,农商银行根据工作需要对名单进行人工筛查时，检索结果专夹保管、定期装订。

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侦查机关接到报案后，对已临时冻结的资金，有权决定是否继续冻结。

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金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行。

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FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。

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反洗钱题库单选单选

下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？（）

A、中国人民银行

B、中国人民银行营业管理部

C、中国人民银行无锡市中心支行

D、中国人民银行宝库县支行

答案：D

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

A. 正确

B. 错误

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人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有( )。

A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况

B. 销户时，对客户来说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系

C. 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用

D. 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁

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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

D. 每四年

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《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定,农商银行根据工作需要对名单进行人工筛查时，检索结果专夹保管、定期装订。

A. 正确

B. 错误

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侦查机关接到报案后，对已临时冻结的资金，有权决定是否继续冻结。

A. 正确

B. 错误

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金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行。

A. 2006年10月31日

B. 2007年11月1日

C. 2007年3月1日

D. 2007年8月1日

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FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 犯罪

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