现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?（）

A. 按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。

B. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。

C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案。

A. 主动报备反洗钱内控制度

B. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的

C. 他人胁迫有违法行为的

D. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的

A. 总对分

B. 分对总

C. 总对总

A.  利用银行贷款掩饰

B. 控制银行和其他金融机构

C. 投资建厂   

D. 匿名存储

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 及时性

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误