A、保险业
B、利用银行贷款
C、成立空壳公司
D、地下钱庄
答案:D
A、保险业
B、利用银行贷款
C、成立空壳公司
D、地下钱庄
答案:D
A. 五日以上十五日以下拘留,并处一万元以下罚款
B. 五日以上十五日以下拘留,并处五万元以下罚款
C. 十日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款
D. 十日以上十五日以下拘留,可以并处五万元以下罚款
A. 正确
B. 错误
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
A. 正确
B. 错误
A. 《行政处罚决定书》
B. 《约见谈话记录》
C. 《反洗钱工作质询通知书》
D. 《反洗钱约谈通知书》
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料