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洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）

A、“由钱及人、由案及案”

B、“由钱及人、由人及案”

C、“由钱及人、由人及案、由案及案”

D、“由钱及人、由案及人”

答案：C

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按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

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农村商业银行对外宣传或披露客户信息时，可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

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从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

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农商银行应当根据核心系统实时预警信息，按照制度要求加强对国际业务的管控力度，有效防范和控制国际业务领域的洗钱风险。

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

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下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（）

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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

题目内容

(

单选题

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反洗钱题库单选单选

洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）

A、“由钱及人、由案及案”

B、“由钱及人、由人及案”

C、“由钱及人、由人及案、由案及案”

D、“由钱及人、由案及人”

答案：C

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A. 正确

B. 错误

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农村商业银行对外宣传或披露客户信息时，可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

A. 正确

B. 错误

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

A. 对

B. 错

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从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

A. 正确

B. 错误

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A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

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农商银行应当根据核心系统实时预警信息，按照制度要求加强对国际业务的管控力度，有效防范和控制国际业务领域的洗钱风险。

A. 正确

B. 错误

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

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下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（）

A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B. 设立专门的反洗钱岗位

C. 设立反洗钱专门机构

D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告

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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察

B. 公安

C. 工商行政管理

D. 税务

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