关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A.  直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

A. 在不引起怀疑的情况下将资金投入金融系统

B. 转移资金，常常通过一系列快速复杂的跨境交易完成

C.  将“洗净”的资金再次投回金融系统，使它们看似产生于合法来源

D.  将具有合法来源的钱投入金融系统支持恐怖融资

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

A. 双方单位负责人

B. 外部使用单位负责人

C. 我单位负责人

D. 使用人员

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

A. 调查通知书

B. 合法证件

C. 工作证件

D. 身份证

A. 正确

B. 错误

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.  未按规定履行客户身份识别义务的

B.  未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D.  未按规定对职工进行反洗钱培训的