A、金融业
B、银行
C、特定非金融行业
D、银行业金融机构
答案:A
A、金融业
B、银行
C、特定非金融行业
D、银行业金融机构
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告
D. 内部控制制度
A. 以服务行业掩护
B. 通过各种投资工具
C. 通过拍卖行
D. 通过赌博或博彩业
A. 正确
B. 错误
A. 张某毒品犯罪尚未依法裁判,但查证属实
B. 张某毒品犯罪事实可以确认,但张某出逃境外
C. 张某毒品犯罪事实可以确认,但张某已经死亡
D. 张某毒品犯罪事实尚未确认,但李某供认洗钱行为
A. 7月15日 次年1月15日;
B. 6月30日 12月31日;
C. 7月10日 次年1月10日
D. 7月5日 次年1月5日
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 合规部门
B. 业务部门
C. 内审部门
D. 培训部门