A、妻子往丈夫的账户中一次性存款5000元
B、妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C、妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D、妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
答案:D
A、妻子往丈夫的账户中一次性存款5000元
B、妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C、妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D、妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
答案:D
A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全
A. 正确
B. 错误
A. 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。
B. 为适当的机构设定反洗钱法定职责。
C. 执行金融交易报告要求。
D. 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。
E. 建立适当的国际反洗钱合作。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 当地公安机关
D. 中国人民银行
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 职业
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
A. 中国人民银行
B. 银保监会、证监会
C. 公安机关
D. 国家安全机关
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级