A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、可疑线索移送制度
D、交易报告免责条款
答案：C
A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、可疑线索移送制度
D、交易报告免责条款
答案：C
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向
C. 被调查对象的关联交易情况
D. 其他与可疑交易有关的事实
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 收款人账户
E. 汇款人住所
A. 对
B. 错
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
A. 指定内设机构
B. 设立反洗钱专门机构
C. 委托第三方机构
D. 指定专人
A. 《中国人民银行法》
B. 《反洗钱法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
A. 对
B. 错
