A、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D、 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
答案：D
A、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D、 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 有价单证管理规定
B. 重要空白凭证管理规定
C. 会计核算规定
D. 会计档案管理规定
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 吊销其经营许可证
B. 责令停业整顿
C. 责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D. 注销其经营许可证
A. 正确
B. 错误
A. 主动
B. 积极
C. 协助
D. 配合
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 监督检查权
B. 调查权
C. 处罚权
D. 机构审批权
A. 正确
B. 错误
