A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
答案：A
A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 规则为本
B. 风险为本
C. 有效性为本
D. 合规为本
A. 核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
B. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
C. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的代理信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
D. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 统一性原则
D. 动态管理原则
E. 自主管理原则
F. 保密原则
A. 正确
B. 错误
A. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
A. 黑社会
B. 走私
C. 贩毒
D. 受贿
A. 正确
B. 错误
