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中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

A、侦查机关

B、当地政府

C、金融监管机构

D、财政部门

答案：A

反洗钱题库单选单选
机构新增、变更时，黑名单过滤系统自动更新机构信息，机构撤并时，系统不自动更新机构信息，由省级管理员维护，农村商业银行需单独上报机构撤并申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6020.html
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中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5050-c07f-52a228da6024.html
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农村商业银行应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查，加强重点业务和重要岗位管理，遵循“权责对应”原则，对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理，明确责任人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5820-c07f-52a228da600a.html
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金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息，可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5c08-c07f-52a228da6016.html
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按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9418-c07f-52a228da6008.html
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da600c.html
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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8478-c07f-52a228da6020.html
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反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-64d8-c07f-52a228da6012.html
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 金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-3cc8-c07f-52a228da6022.html
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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da6021.html
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反洗钱题库单选单选

中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

A、侦查机关

B、当地政府

C、金融监管机构

D、财政部门

答案：A

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相关题目
机构新增、变更时，黑名单过滤系统自动更新机构信息，机构撤并时，系统不自动更新机构信息，由省级管理员维护，农村商业银行需单独上报机构撤并申请。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6020.html
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中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5050-c07f-52a228da6024.html
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农村商业银行应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查，加强重点业务和重要岗位管理，遵循“权责对应”原则，对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理，明确责任人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5820-c07f-52a228da600a.html
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金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息，可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5c08-c07f-52a228da6016.html
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按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）

A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款5000元

B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元

C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元

D. 妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9418-c07f-52a228da6008.html
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da600c.html
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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8478-c07f-52a228da6020.html
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反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为（）。

A. 永久保存

B. 长期保存

C. 十五年

D. 短期保存

E. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-64d8-c07f-52a228da6012.html
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 金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-3cc8-c07f-52a228da6022.html
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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da6021.html
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