A、制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设
B、促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义
C、防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
D、督促世界各国形成反恐怖融资统一战线
答案：A
A、制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设
B、促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义
C、防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
D、督促世界各国形成反恐怖融资统一战线
答案：A
A. 支持客户洗钱风险分类管理；
B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗
钱信息的登记、保存、查询和使用；
C. 支持反洗钱交易监测和分析；
D. 支持大额交易和可疑交易报告；
E. 支持名单监控和回溯性调查；
F. 支持导出标准格式的反洗钱检查数据。
A. 对
B. 错
A. 司法部
B. 国务院
C. 财政部
D. 美联储
A. 正确
B. 错误
A. 检查通知书
B. 协查通知书
C. 调查通知书
D. 查询通知书
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 埃格蒙特集团
B. 金融行动特别工作组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 亚太反洗钱小组
