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反洗钱题库单选单选

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金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A、存款

B、客户身份

C、客户交易

D、大额交易

答案：B

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在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。

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风险为本方法( RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

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反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。

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《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

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以下属于大额外汇资金交易的是()。

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新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

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金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A、存款

B、客户身份

C、客户交易

D、大额交易

答案：B

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在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。

A. 正确

B. 错误

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风险为本方法( RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

A. 中国

B. 联合国

C. 驻在国家或者地区

D. 金融特别行动工作组

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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 对

B. 错

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A. 正确

B. 错误

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以下属于大额外汇资金交易的是()。

A. 个人当天存款1万美元

B. 个人当天转账8万美元

C. 个人当天取款5万港元

D. 个人当天转账20万港元

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新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

A. 应当经高级管理层的批准。

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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