A、张某毒品犯罪尚未依法裁判，但查证属实
B、张某毒品犯罪事实可以确认，但张某出逃境外
C、张某毒品犯罪事实可以确认，但张某已经死亡
D、张某毒品犯罪事实尚未确认，但李某供认洗钱行为
答案：D
A、张某毒品犯罪尚未依法裁判，但查证属实
B、张某毒品犯罪事实可以确认，但张某出逃境外
C、张某毒品犯罪事实可以确认，但张某已经死亡
D、张某毒品犯罪事实尚未确认，但李某供认洗钱行为
答案：D
A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
A. 8个1
B. 6个1
C. 6个6
D. 6个8
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构按照规定报告的大额交易活动
B. 金融机构报告的大额现金交易活动
C. 金融机构报告的异常资金交易活动
D. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
A. 制定全球保险监管的指导原则和标准
B. 维护国际保险市场稳定和保护投保人利益
C. 促进全世界范围内保险业监管者的合作
D. 加强保险业监管方与其他金融市场监管方之间的协作
A. 保险业务
B. 证券业务
C. 金融业务
D. 经济业务
A. 正确
B. 错误
A. 负责反洗钱的资金监测
B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 代表国家开展反洗钱国际合作
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 司法机关
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
