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反洗钱监督检查及案件协查档案（）向本单位档案管理部门移交一次。

A、每两年

B、次年

C、每三年

D、当年

答案：A

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。

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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

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人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

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反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

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农商银行的大额交易和可疑交易报告由省联社通过“()”并以电子方式向中国反洗钱监测分析中心传送。

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测。

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每年1月（）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

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反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）

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题目内容

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单选题

)

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反洗钱题库单选单选

反洗钱监督检查及案件协查档案（）向本单位档案管理部门移交一次。

A、每两年

B、次年

C、每三年

D、当年

答案：A

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

A. 对

B. 错

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人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

农商银行的大额交易和可疑交易报告由省联社通过“()”并以电子方式向中国反洗钱监测分析中心传送。

A. 总对分

B. 分对总

C. 总对总

点击查看答案

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A. 负责人

B. 高级管理人员

C. 业务人员

D. 主要负责人

点击查看答案

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测。

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

点击查看答案

每年1月（）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）

A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动

B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性

C. 减少了对反洗钱制度设计的需求

D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

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