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反洗钱题库单选单选

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中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（）。

A、纪律处分建议

B、行政处罚意见

C、改进意见与措施

D、以上都是

答案：C

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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

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对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

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境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求农村商业银行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，农村商业银行应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；农村商业银行不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。

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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

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中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（）

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列有关大额交易报告豁免表述正确的是（）。

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

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山东省农村商业银行黑名单过滤系统:同一密码的使用期限为()天，超期使用后由系统提示强制修改。

洗钱的过程具有以下（）特征

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反洗钱题库单选单选

中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（）。

A、纪律处分建议

B、行政处罚意见

C、改进意见与措施

D、以上都是

答案：C

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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

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对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

A. 应当经高级管理层的批准。

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（）

A. 监管档案和日常监管情况

B. 上一年度评级结果和整改落实情况

C. 报送自评表和相关证明材料的及时性

D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度

E. 其他相关情况

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列有关大额交易报告豁免表述正确的是（）。

A. 交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免

B. 党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免

C. 人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免

D. 交易一方为司法机关的交易可以豁免

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

A. 正确

B. 错误

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山东省农村商业银行黑名单过滤系统:同一密码的使用期限为()天，超期使用后由系统提示强制修改。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

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洗钱的过程具有以下（）特征

A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B. 改变有关金钱的形式

C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程

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中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（ ）。

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