《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（ ）。

A. 正确

B. 错误

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 反洗钱局

C. 部际协调办公室

D. 国务院有关金融监督管理机构

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 违反规定接受被查单位高档礼品的

A. 金融业

B. 银行

C. 特定非金融行业

D. 银行业金融机构

A. 本行编制内在岗员工。

B. 有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识，品行端正。

C. 全日制本科及以上学历。

D. 参加工作3年以上。

E. 近3年未受过纪律处分。

A. 正确

B. 错误

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

A. 英文字母W

B. 英文字母E

C. 英文字母F

D. 英文字母I

A. 正确

B. 错误

A. 行政诉讼法

B. 刑事诉讼法

C. 民事诉讼法

D. 反洗钱法