A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名
答案:B
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名
答案:B
A. 知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
B. 没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
C. 没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 正确
B. 错误