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对拟申请奖励的有功单位和人员，由（ ）填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。

A、中国人民银行地市中心支行反洗钱部门

B、中国人民银行分行级反洗钱部门

C、中国人民银行总行反洗钱局

D、中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门

答案：D

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金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5050-c07f-52a228da6009.html
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4c68-c07f-52a228da6009.html
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《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
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 恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-40b0-c07f-52a228da601d.html
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农村商业银行因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9fd0-c07f-52a228da600c.html
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金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a3b8-c07f-52a228da6017.html
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 金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da6019.html
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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-7478-c07f-52a228da6005.html
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一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da6001.html
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侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施
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反洗钱题库单选单选

对拟申请奖励的有功单位和人员，由（ ）填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。

A、中国人民银行地市中心支行反洗钱部门

B、中国人民银行分行级反洗钱部门

C、中国人民银行总行反洗钱局

D、中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门

答案：D

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相关题目
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5050-c07f-52a228da6009.html
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

A. 正确

B. 错误

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《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。

A. 正确

B. 错误

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 恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-40b0-c07f-52a228da601d.html
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农村商业银行因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。

A. 一对多

B. 多对一

C. 一对一

D. 多对多

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9fd0-c07f-52a228da600c.html
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金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a3b8-c07f-52a228da6017.html
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 金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da6019.html
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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.  金额

B.  频率

C. 流向

D.  性质

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-7478-c07f-52a228da6005.html
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一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da6001.html
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侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施

A. 行政诉讼法

B. 刑事诉讼法

C. 民事诉讼法

D. 反洗钱法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9030-c07f-52a228da600a.html
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