A、终止金融交易
B、拒绝资产的提取、转移、转换
C、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D、报告可疑交易报告
答案:D
A、终止金融交易
B、拒绝资产的提取、转移、转换
C、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D、报告可疑交易报告
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. >80%
B. ≥90%
C. 等于100%
D. >95%
A. 反洗钱行政调查
B. 征信系统建设
C. 反洗钱刑事诉讼
D. 宏观经济分析
A. 账户及存取款特征
B. 电子汇兑凭证
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
A. 对
B. 错
A. 交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免
B. 党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免
C. 人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免
D. 交易一方为司法机关的交易可以豁免
A. 正确
B. 错误
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判